עבדות מין והקשר שלה להלבנת הון

• אַפּרִיל 27, 2024

רואי חשבון משפטי רואים מעבר לרישומי חשבונאות.

הלוואי וידעתי מה שאני יודע עכשיו על הלבנת הון ופשעים כלכליים אחרים. בתחילת שנות ה -90 גייסו חברי טבעת בינלאומית נשים צעירות מאמריקה הלטינית ופיתו אותן בכך שהציעו עתיד משגשג והבטיחו לעזור להן למצוא עבודות מעבר לים. ראיתי את שלושת הצדדים של המטבע: הנשים המנוצלות, המגייסת החמדנית והמרמה שמכרה להם את הרעיון שיש לה קשרים באירופה עם סוכנויות של דוגמניות, ובנק שקיבל את התמורה מפשעים כה נוראים.

אישה ברחה מעבדות הזנות שאליה הייתה נתונה וסייעה למשטרה לפרק תוכנית כזו. סיום שמח זר לעבדי מין רבים שנשארים בחושך ומחכים להזדמנות להחזיר את חירותם.

עבור iAbolish, "SEX SLAVERY מוצא נשים וילדים שנאלצים לזנות. רבים מושכים להצעות שווא של עבודה טובה ואז מכים אותם ונאלצים לעבוד בבתי זונות. יש נשים שנכפות על ידי בעליהן, אבותיהן ואחיהן כדי להרוויח כסף עבור הגברים במשפחה כדי להחזיר למלווים במשקיעים מקומיים. במקרים אחרים הקורבנות משלמים עשרות אלפי דולרים כדי להגיע למדינה אחרת ואז הם נאלצים לזנות בתשלום חובותיהם שלהם. נשים או נערות ניתנות לחטיפה מארצות מולדתן. אומדן ששני מיליון נשים וילדים נמכרים לעבדות מין ברחבי העולם מדי שנה ".

המחלקה האמריקאית ללשכת המדינה הקונסולרית מזהירה מפני הונאה מסוג זה. היא קובעת כי "הונאה היא ייצוג שגוי של עובדה באמצעות הצהרות או טענות מטעות או הגשת תיעוד כוזב."

חוק הגנת נפגעי הסחר משנת 2000 (TVPA) מגדיר סחר בעבודה כ: "גיוס, הסעה, הסעה, אספקה ​​או השגת אדם לעבודה או שירותים, באמצעות שימוש בכוח, הונאה או כפייה לצורך הכפפה ל עבדות, עבירה, עבדות חובות או עבדות. "

כמה רמזים שעשויים לזהות קורבן סחר אפשרי:

O מלווה על ידי אדם שולט או בוס; לא לדבר בשם עצמו;
העדר שליטה על לוח הזמנים האישי, הכסף, I.D., מסמכי נסיעות;
הועבר לעבודה או ממנה; גר ועובד באותו מקום;
ה חוב המגיע למעסיק / מנהיג הצוות; חוסר יכולת לעזוב את העבודה;
ה חבורות, דיכאון, פחד, כנוע יתר.

קישור להלבנת הון

הלבנת הון היא כל מעשה או ניסיון להסוות את מקור הכסף או הנכסים הנגזרים מפעילות פלילית. זה יכול להיות כרוך בהכנסות ממגוון רחב של פעילויות פליליות המניבות רווחים גדולים.

• מכירות נשק לא חוקיות
• הברחות
• סחר בסמים
• סחר בבני אדם
• הגירה בלתי חוקית
• מעילה
• סחר במידע פנים
• שוחד
• תוכניות הונאת מחשבים

על פי מחלקת המדינה האמריקאית, סחר בינלאומי בנשים וילדים, הברחות מהגרים והתנחלויות, הלבנת הון, פשעי רשת, גניבת זכויות קניין רוחני, גניבת רכב, שחיתות ציבורית, פשעים סביבתיים וסחר בנשק קטן עולים משלם מיסים של ארה"ב ו עסקים מיליארדי דולרים בכל שנה. חלק מהמומחים מעריכים כי פשע שאינו סמים מהווה מחצית מהערכה של 750 מיליארד דולר! מכבסות כספים בכל שנה בארצות הברית. מחלקת המדינה האמריקנית מחזקת כי "אירועי ה -11 בספטמבר ותוצאותיהם מדגישים את הקשרים ההדוקים וחפיפה בין טרוריסטים בינלאומיים, סוחרי סמים ופושעים רב לאומיים. שלוש הקבוצות מחפשות מדינות חלשות עם מערכות שיפוט חלשות, שאת ממשלותיהן הן יכולות להשחית או אפילו לשלוט בהן. קבוצות כאלה מסכנות את השלום והחופש, מערערות את שלטון החוק, מאיימות על יציבות מקומית ואזורית ומאיימות על ארצות הברית וחברותיה ובעלות בריתה. "

המאמר "הלבנת הון, הפעלת נשק, עבדות מין" שואל אם קפריסין הופכת למקלט מס. הוא שוקל את הקשר בין אלימות לכסף. על פי המאמר, קפריסין מקיימת סחר מיני משגשג שמושך נשים ממדינות ברית המועצות לשעבר, ומצדיקה את הקביעה הזו עם מקרה בו על פי הדיווחים נכלא ראש ההגירה של קפריסין במשך 20 חודשים לאחר שנמצא אשם בקבלת שוחד להוצאת היתר. נשים זרות לעבוד בכבלים. לדברי מחברו, עד 2003 הגיעו לקפריסין כ -2,000 נשים בשנה לעבוד במועדונים אלה, לעיתים תחת לחץ, ועזרו להפיק 70 מיליון דולר בשנה בהכנסות מזנות. בתוספת עמלות עבור סרסורים העובדים במדינות הבית של הנשים ומתווכים את התעבורה.

יוזמות ברחבי העולם יחד עם יוזמות מקומיות ותוכניות סיוע נועדו להגן על ארה"ב מפני איומים מסוג זה.

משרד האו"ם לסמים ופשעים מגדיר UNODC סחר בבני אדם כ"רכישת אנשים באמצעים לא ראויים כמו כוח, הונאה או הטעיה במטרה לנצל אותם.מהגרי הברחה כוללים רכש לטובת תועלת כספית או אחרת מהכניסה הבלתי חוקית של אדם למדינה שהאדם אינו אזרח או תושב. "

כל המדינות חשופות לפשעים אלה. האתגר הוא לכוון לפושעים המנצלים אנשים מיואשים ולהגן ולסייע לקורבנות סחר והגרים שהוברחו, שרבים מהם סובלים מתלאות בלתי נתפס במאבקם לחיים טובים יותר.

תפקידם של רואי חשבון משפטי מוכר בכל רחבי העולם. לדוגמה, הסוכנות לאכיפת פשע וסמים סקוטיים, SCDEA מדגישה את התרומות של רואי חשבון משפטי. SCDEA מצהירה כי הנהלת החשבונות המשפטית המשפטית שלה עשתה מספר חקירות בנושא הלבנת הון תוך שימוש לראשונה ביכולת להשתמש בראיות למסלולי ביקורת מורכבים לתמיכה בהעמדה לדין בהלבנת הון נגד עבריינים גדולים.

הלבנת הון קשורה להונאה, סחר בבני אדם, מעילה ופשעים כלכליים אחרים. רואי חשבון משפטי יכולים לעשות את ההבדל על ידי סיוע באכיפת החוק ובחוקרים להביא למיצוי נוכלים.

הוראות וידאו: Livecast w/Reekay - Let's Chat - Oct. 28th, 2019 (אַפּרִיל 2024).